Программа региональных центров ЕВ-5 — новый законопроект

В вопросе о долгосрочной работе программы региональных центров EB-5, который уже обсуждается не первый год, намечается прогресс. В марте Сенат представил Конгрессу США законопроект о реформе EB-5. Законопроект направлен на обеспечение долгосрочного действия программы Региональных центров EB-5 и проведение реформ, направленных на защиту инвесторов от мошенничества. Проект поддержала некоммерческая отраслевая ассоциация Invest in the USA (IIUSA).

Напомним, что последним решением Конгресса действие программы региональных центров ЕВ-5 было продлено до 30 июня 2021 года. Особенность этого продления заключается в том, что обсуждение программы вынесли из пакета документов, рассматриваемых вместе с бюджетом.

Поэтому появление нового законопроекта говорит о серьезных намерениях со стороны американского правительства внести изменения в действующее законодательство. В случае принятия законопроекта программа Региональных центров EB-5 будет действовать до 2026 года без краткосрочных продлений каждые полгода (как было до этого). Законопроект также предусматривает дополнительные меры для защиты индустрии EB-5 от мошенничества.

Основные положения нового законопроекта:

• Региональные центры несут ответственность за надзор над реализацией проектов по программе EB-5 и обязаны иметь политику и процедуры для защиты от мошенничества;
• Региональные центры обязаны предоставлять бизнес-планы проектов по программе EB-5 в министерство национальной безопасности США (DHS), включая маркетинговые материалы;
• Региональные центры обязаны предоставлять информацию о существенных бизнес-рисках и конфликтах интересов в проектах в рамках программы EB-5;
• Министерство национальной безопасности (DHS) обязано проводить аудит Региональных центров каждые 5 лет и посещать объекты проектов программы EB-5;
• Региональные центры обязаны предоставлять годовой отчет министерству национальной безопасности (DHS), учитывать капитал инвестора и подтверждать соответствие требованиям программы;
• Инвесторы, которые были обмануты, должны иметь право продолжать участвовать в программе, если они не были вовлечены в мошенничество, и вправе взаимодействовать с организациями, реализующими программу EB-5, которые имеют хорошую репутацию и отвечают всем другим требованиям программы;
• Время обработки петиций будет сокращено;
• Сведения о Региональном центре и биографические данные руководителей проектов подлежат проверке. Руководители региональных центров, ответственных за надзор над участием иностранного инвестора в программе, обязаны иметь гражданство США или статус постоянного резидента.
• Предложения проектов EB-5 подпадают под действие законов США о ценных бумагах, и Региональные центры должны прилагать коммерчески обоснованные усилия для обеспечения соблюдения законов о ценных бумагах;
• Создание “Фонда добросовестности EB-5” за счет взносов Региональных центров и инвесторов. Средства фонда будут использоваться министерством национальной безопасности для проведения аудитов и посещений объектов EB-5 с целью выявления и расследования случаев мошенничества в США и за рубежом;
• Иностранные агенты и независимые агенты по продвижению программы EB-5 за рубежом должны будут регистрироваться в Министерстве национальной безопасности (DHS) и придерживаться принципов обеспечения визового процесса и соблюдения законодательства США.

Это лишь часть положений законопроекта, ознакомиться со всеми положениями можно по ссылке.

Проект хорошо был встречен в Конгрессе. Несмотря на то, что до принятия законопроекта предстоит проделать еще большую работу, поддержка двух партий и одобрение проекта ассоциацией IIUSA являются хорошим знаком для его принятия в будущем.